El Juzgado de Garantía de Santiago determinó ampliar la detención de 28 de los 55 empresarios detenidos por el denominado "Fraude tributario más grande de la historia" de Chile, por un monto superior a los 240 mil millones de pesos.
Los sujetos son aquellos por quienes el Ministerio Público solicitó la medida cautelar de prisión preventiva.
El tribunal además dejó apercibidos a los otros 27 imputados, es decir, quedaron en libertad pero apercibidos y citados para este lunes al tribunal.
Desde la Fiscalía Metropolitana Occidente explicaron que la audiencia continuará el lunes 18 de diciembre a las 8.30 en el mismo Tribunal.
OPERACIÓN TRIBUTOS
La Operación Tributo es un trabajo de la Brigada Investigadora de Lavado de Activos (Brilac) en la que se detuvo a 55 personas en distintas partes del país por emitir cerca de 100 mil facturas falsas por un perjuicio fiscal cercano a los 240 mil millones.
La investigación fue encabezada por el fiscal Eduardo Baeza, de la Fiscalía Metropolitana Occidente, conjuntamente con la Unidad de Delitos Económicos de la Fiscalía Nacional.
Durante la audiencia se formalizó a la mayoría de los detenidos por delitos tributarios, asociación ilícita, lavado de activos, declaración maliciosamente falsa en la exportación.
El subdirector jurídico del Servicio de Impuestos Internos (SII), Marcelo Freyhoffer, detalló que el modus operandi de los empresarios se basa en la "creación de empresas con el solo objeto de defraudar al fisco, emitiendo boletas falsas y que son utilizadas por una serie de contribuyentes para pagar menos impuestos".
LOS 55 EMPRESARIOS DETENIDOS
La nómina es la siguiente:
- Olga Paz Barraza Quezada
- Francisco Javier Ampuero Meza
- Jorge Eduardo Riffo Bobadilla
- Ximena Tavitxa Jiménez Farías
- Christian Andrés Fuenzalida Ibacache
- Robert Marlon Mondaca Gómez
- Joaquín Andrés Alegría Tapia
- Luis Enrique Gacitúa Retamal
- Felipe Andrés Pavez Canessa
- Brayan Richard Plaza Vieira
- Luis Alejandro Fuenzalida Ibacache
- Thomas Gottlieb Posch Figueroa
- Alejandra Daniela Fuentes San Martín
- Alejandro Andrés Casanova Pincheira
- Luis Enrique Veloso Muñoz
- José Alfredo Rivas Cuevas
- Claudio Andrés Caraves Lyng
- Galvarino Manuel Corral Abaca
- Cristian Alfredo Cifuentes Jara
- Alexander Sebastián Birchmeier Almarza
- Nuvia Makarena Luna Fernández
- Gonzalo Andrés López Barrios
- Felipe Ignacio Posch Figueroa
- José Antonio Pavez Campaña
- Danilo Cristian Tarque Vega
- Eduardo Alejandro Toro Guerrero
- Matías Ignacio Veloso Contreras
- Rubén Richard del Rosario Plaza Tirado
- Ingrid Rosa Amelia Vieira Rodríguez
- Sergio Mauricio Saavedra Manríquez
- Cecilia de Lourdes Ampuero Meza
- Oscar Leonardo Larenas Guzmán
- Cecilia Mónica Leyton Guerrero
- Deborah Gisela Belcastro Sáez
- Yessenia Romanet López Barrios
- Christian Hernán Barriga Barriga
- Emilio Leonardo Smok Issa
- José Antonio Pavez Canessa
- Andrés Esteban Galaz Rojas
- Osvaldo Mario Luis Sacco Croxatto
- Gladys Ximena Farías Ramírez
- Marco Aurelio Urrutia Galleguillos
- Matías Ignacio Chamorro Luna
- Dhamarys Fernanda Valenzuela Godoy
- Sally Andrea Franco Aguilera
- Dayan Nadine Plaza Vieira
- Jorge Andrés Baier Dattoli
- María Elena Canessa Bustos
- Carla Francisca Ballesteros González
- Lucciano Vanella Muñoz
- Jorge Andrés Cuello Leyton
- Víctor Eduardo Vidal Villa
- Sergio Fernando Concha Ríos
- Valeska Alejandra Luna Fernández
- Judith Estefani Román Astete