Durante la jornada de este jueves, el Ministerio Público y la Policía de Investigaciones (PDI) detuvieron a 55 empresarios tras ser acusados de causar el perjuicio fiscal más grande de la historia de Chile, se trata de un monto superior a los 240 mil millones de pesos.
De acuerdo con los antecedentes, es una organización criminal compuesta por 7 clanes que operaban a lo largo del país y que hoy se encuentran bajo investigación por los delitos de asociación ilícita, fraude aduanero, delitos tributarios y lavado de activos.
Por su parte, el Servicio de Impuesto Internos (SII) señaló que de los más de $200 mil millones ilícitos, fueron invertidos en la compra de diferentes activos, generando 25 mil millones de pesos.
Allanamiento a los empresarios detenidos por fraude tributario
Con respecto al operativo, se allanaron simultáneamente 83 domicilios en 10 regiones de Chile, Arica y Parinacota, Tarapacá, Antofagasta, Coquimbo, Valparaíso, Metropolitana, Maule, Biobío, Araucanía y Los Lagos.
Entre las especies recuperadas se han encontrado más de 14 millones de pesos chilenos en efectivo, 15 mil dólares en efectivo, 22 vehículos incautados, 343 vehículos (con prohibición de enajenar), inmuebles y más de 400 cuentas bancarias.
En la investigación, se señala que son más de 100 las empresas vinculadas al gran fraude y que algunas de ellas, operaban desde el 2015, emitiendo "Facturas Ideológicamente Falsas y Exportaciones Ficticias y/o Adulteradas", esto fue confirmado con detección de cerca de 100 mil facturas a más de 3.300 contribuyentes.