Por Manuel García/Francisco Moreno/Patricio Ojeda
La Unidad de Análisis Financiero (UAF) detectó cuentas bancarias y sociedades en paraísos fiscales de algunos de los principales imputados y formalizados en el caso Penta, entre ellos el ex gerente Hugo Bravo y uno de los controladores, Carlos Alberto Délano.
Según el reporte de la UAF -en carácter de reservado- estas cuentas y sociedades pudieron usarse para el encubrimiento del origen y destino de fondos generados en actividades ilícitas por las cuales están acusados.
Tras consultar con autoridades competentes de varios países, desde Suiza, por ejemplo, se informó de la existencia de cuatro cuentas bancarias abiertas entre 2013 y 2014 a nombre de personas naturales y jurídicas vinculadas al caso Penta, cuyos sus titulares son: Hugo Bravo López, ex gerente del grupo; la sociedad Bradano LTD de Islas Caymán, cuyo beneficiario y signatario es el mismo Bravo; la sociedad Perkita Holdings LTD de Islas Vírgenes Británicas, cuyo beneficiario es también Bravo López, mientras que sus signatarios autorizados son Hugo Bravo y su cónyuge Paulina Restovic. También figura la Sociedad Alboreda Investments S.A de Panamá, cuyo beneficiario es el señor Carlos Alberto Délano –controlador del grupo Penta – y cuyos signatarios autorizados son Bravo López y Alfredo Alcaíno de Esteve.
Esta información está en manos del Fiscal General de Suiza desde octubre de 2015.
Autoridades de Islas Caymán, por su parte, informaron que la Sociedad Bradano LTD fue constituida el 12 de mayo de 2015 por Trident Trust LDT, un proveedor local de servicios de administración. Perkita Holdings, en tanto, figura en los registros de empresas desde el 11 de octubre de 2013 y su director, accionista y beneficiario final, es Hugo Bravo López.
La autoridad competente de Panamá informó que Alboreda Investments fue inscrita en noviembre de 2003 y sus suscriptores son Ricardo Chanis Correa y Cristina Lewis, mientras sus directoras, Liliana Aminta de Salcedo y Alba Rosa Chiru, además de Luis Eduardo Céspedes.
Autoridades desde Guernsey – una dependencia de la Corona Británica, ubicada en el Canal de la Mancha- comunicaron a la UAF que una institución financiera no identificada informó que realizaba negocios con la familia de Bravo López desde diciembre de 2013, actuando como fideicomisaria de HBL Trust y la administradora de Bradano Limited, siendo esta última propietaria de la primera. Los beneficiarios de HBL Trust son Paulina Restovic Montero y Benjamín Bravo Restovic, hijos de Hugo Bravo, además de María Bravo López, su hermana.
Según el reporte, Bradano LTD mantiene activos por US$ 3.900.000, de los cuales aproximadamente US$ 60.000 son en efectivo y US$ 3.800.000 están invetidos en acciones y/o fondos de inversiones (agosto de 2014).
La Unidad de Análisis Financiero concluye que Hugo Bravo “es beneficiario de, por lo menos, tres sociedades registradas en países considerados paraísos fiscales o regímenes fiscales preferenciales nocivos”, y que “dichas sociedades tienen cuentas bancarias en instituciones financieras en Suiza y Guernsey, y podrían haber sido usadas por Hugo Bravo para los fines de ocultamiento de los fondos provenientes de la comisión de algunos de los delitos como el lavado de activos”.
La UAF puso este informe a disposición del Ministerio Público en la investigación por cohecho, soborno, lavado de activos y delitos tributarios que involucra a los controladores del grupo Penta, Carlos Alberto Délano y Carlos Eugenio Lavín, además del ex Gerente General Hugo Bravo, de la cual surgió la investigación por financiamiento irregular de la política.