El Servicio de Impuestos Internos (SII) interpuso una querella contra 25 personas, entre ellas Marco Antonio López Spagui, más conocido como Parived, en el marco del llamado Caso Relojes.
Según informó Ciper, la acción legal fue presentada ante el 1º Juzgado de Garantía de Santiago por posibles delitos tributarios a través del comercio clandestino de especies robadas como joyas y relojes.
De acuerdo al Código Tributario, este ilícito se constituye cuando hay "comercio a sabiendas sobre mercaderías, valores o especies de cualquiera naturaleza, sin que se hayan cumplido las exigencias legales relativas a la declaración y pago de los impuestos que graven su producción o comercio".
"El ejercicio efectivamente clandestino del comercio o de la industria con multa de una unidad tributaria anual a diez unidades tributarias anuales y presidio o relegación menores en cualquiera de sus grados y, además, con el comiso de los productos en instalaciones de fabricación y envases respectivos. La reincidencia será sancionada con pena de presidio o relegación menores en sus grados medio a máximo", apunta el artículo 9 del Código Tributario.
Cabe recodar que el SII ya había presentado una querella contra seis personas por el Caso Relojes. Además, el Ministerio Público ya ha formalizado a 14 involucrados por delitos de lavado de activos, receptación y asociación ilícita.
Las personas querelladas son:
- Estrella Arsenia Dinamarca Sánchez.
- Jaime Antonio Quiroz Jara.
- Domingo Elías Jalil Allel.
- Luis Rodrigo Chávez Acevedo.
- Domingo Antonio Lupallante Morán.
- Nicolás Ignacio Moreno López.
- Cristia Belén Venegas Dinamarca.
- Carla Estrella Venegas Dinamarca.
- Juan Carlos Venegas Dinamarca.
- Leonardo Álvarez Álvarez.
- Jean Franco Álvarez Epul.
- Daniela Díaz López.
- Luis Vásquez Carraha.
- Víctor Palma Riquelme.
- Claudio Andrés González Mermoud.
- Norman Alejandro Jiménez Cerda.
- Héctor Ángel Basso.
- Jaime Roberto Rivera Castro.
- Marco Antonio López Spagui.
- Juan Cristóbal Pavez Barriga.
- César José Velásquez Valencia.
- Tiare Carolina Carrasco Silva
- Francisca del Carmen Acuña Flores.
- Ricardo Javier Parada Neira.
- Jenny Marilyn Cofré Cofré.