Por Claudia del Solar y equipo 24Horas
REVISA AQUÍ EN DETALLE:
- CONTRIBUYENTES QUE EMITIERON BOLETAS DE HONORARIOS A SQM POR SERVICIOS PRESTADOS A TERCEROS
- BOLETAS DE HONORARIOS POR SERVICIOS INEXISTENTES (según el SII)
- BOLETAS DE HONORARIOS PRESUMIBLEMENTE FALSAS SEGÚN EL SII REGISTRADAS POR SQM
- FACTURAS EMITIDAS POR DISTINTAS SOCIEDADES REGISTRADAS POR SOQUIMICH SIN RESPALDO SEGÚN SII
- FORMALIZADOS POR DELITOS TRIBUTARIOS EN CASO PENTA
- POLITICOS VINCULADOS A FINANCIAMIENTO IRREGULAR EN EL MARCO DE CASO PENTA
- OTROS NOMBRES MENCIONADOS EN EL CASO PENTA
- OTROS NOMBRES Y EMPRESAS QUE HAN SIDO MENCIONADOS POR LA PRENSA EN LA ARISTA SQM
| CONTRIBUYENTES QUE EMITIERON BOLETAS DE HONORARIOS A SQM POR SERVICIOS PRESTADOS A TERCEROS | ||||
| NOMBRE | FECHA EMISIÓN | NÚMERO DE BOLETAS | MONTO | DESCRIPCIÓN |
| Julieta Cruz Figueroa | Diciembre de 2010 | 1 | $11,111,111 | Intendenta DC en la Región de Atacama durante el primer gobierno de Michelle Bachelet (2006-2007). En la DC se aseguró a TVN que renunció al partido a principios de 2007, tras ser removida como intendenta de Atacama, y se enroló en las filas del PRI. |
| Patricio Purcell Avendaño | Diciembre de 2012 a enero de 2013 | 3 | $16,666,668 | En su declaración aseguró que conoció a SQM a través de Adolfo Zaldívar y que el pago corresponde a su trabajo profesional, pues preparó las bases de una licitación a la que la empresa iba a llamar para contratar a una Agencia de Aduanas. En todo caso aclaró que jamás conoció a nadie de SQM ni firmó un contrato, y que le entregó su propuesta en un sobre cerrado al fallecido senador. Ha señalado que también por intermedio de Adolfo Zaldívar hizo el mismo tipo de trabajo para Copec y Celulosa Arauco. |
| Eduardo Edmundo Salas Cerda | abril 2010 a noviembre 2011 | 21 | $69,999,994 | El secretario general del PRI (Partido Regionalista de los Independientes) ha declarado que en marzo de 2010 Adolfo Zaldívar le indicó que le habían solicitado de SQM realizar un estudio sobre la realidad Aymara y las políticas públicas en la Región de Arica y Parinacota. El fue subcontratado para ese estudio, por el cual no hubo contrato con SQM de por medio, pues la gestión se hizo mediante el fallecido senador, ex DC y fundador del PRI. En TVN ha señalado además que su asesorìa es legal dado que él es abogado experto en derecho minero. |
| BOLETAS DE HONORARIOS POR SERVICIOS INEXISTENTES (según el SII) | ||||
| NOMBRE | FECHA EMISION | NUMERO DE BOLETAS | MONTO | DESCRIPCION |
| Patricio Lazcano Silva | junio y agosto de 2009 | 2 | 12,222,223 | Ex Concejal RN por San Joaquín y trabajó con los alcaldes Pedro Sabat (RN) y Pablo Zalaquett (UDI). Es actual director jurídico de la Municipalidad de Lo Barnechea, en manos del RN Felipe Guevara. Reconoció, según Ciper, que no hizo trabajos para SQM, sino para la Fundación Chile Justo de Pablo Longueira, a quien sí le prestó el servicio. |
| Roberto Ignacio Lewin Vial | Junio de 2009 | 1 | 6,666,667 | Abogado con un master en la Universidad de Duke, asesoró al diputado RN Cristián Monckeberg, actual presidente de ese partido, entre 2010 y 2011. En su declaración ha señalado que nunca prestó servicios a SQM y que la boleta fue emitida con fines políticos a petición de la UDI. |
| Trinidad Subercaseaux Alessandri | Octubre de 2012 | 1 | 5,555,556 | Casada con Alejandro Leay Cabrera, hijo del ex diputado Cristián Leay Morán, miembro del directorio de TVN desde 2008 y hasta 2016. Ante el SII, según Ciper, declaró que no prestó servicios a SQM pues en esa fecha su hijo tenía sólo 20 días. Dijo que aunque no recuerda quien le solicitó el dinero, sí que se lo entregó a su suegro. Sobre la boleta de su nuera, Cristián Leay dijo a Ciper que "eso lo voy a aclarar ante las instancias que correspondan cuando sea citado. No puedo hacerlo previamente por la prensa, pero tiene una explicación y cuando llegue el momento lo podré hacer público porque no hay nada que ocultar". |
| Solange Hermosilla Chandía | Noviembre de 2009 | 1 | 5,555,556 | Según Ciper Chile, en la indagación reconoció que no prestó servicios a SQM, sino que emitió una boleta de honorarios porque se lo pidió la estrecha colaboradora de Pablo Longueira en la Fundación Chile Justo, Carmen Luz Valdivielso. No solo entregó boletas a SQM, sino que también a la Pesquera El Golfo (Noviembre de 2009 y al Centro de Estudios Nueva Minería, vinculado a Cristián Leay, en noviembre de 2010, según dijo, porque se las pidió Valdivielso. |
| Ricardo Andrés Jorquera Gutiérrez | Noviembre de 2009 | 1 | 6,666,667 | Abogado, según Ciper era estudiante universitario y fue contactado por un compañero para dar una boleta por servicios que nunca prestó. Asegura en su declaración que la boleta se la envió a la asesora de Pablo Longueira, Carmen Luz Valdivielso. |
| BOLETAS DE HONORARIOS PRESUMIBLEMENTE FALSAS SEGÚN EL SII REGISTRADAS POR SQM | ||||
| NOMBRE | FECHA | BOLETAS | MONTO | DESCRIPCIÒN |
| Roberto León Araya | Junio de 2009 a diciembre de 2013 | 55 | 137.500.000 | Hijo del diputado DC Roberto León, su padre ha afirmado que desde 2006 su hijo es ingeniero agrónomo titulado y que, en esa condición, asesoró a SQM. |
| Claudio Eguiluz Rodríguez | Agosto de 2011 a septiembre de 2013 | 25 | 125.000.000 | Consejero Regional y ex vicepresidente de RN. El ha señalado que ha trabajado para SQM en los últimos tres años, pero en la minera no hay contratos que acrediten esos trabajos. |
| Myriam Cofré Pino | Marzo de 2010 a septiembre de 2012 | 32 | 81.500.012 | Contadora que se dedica a actividades de asesoría y materias de gestión. Según información de Ciper, está casada con Luis Enrique Saldías Varas, quien fue uno de los representantes de las sociedades de SQM controladas por Julio Ponce mediante el sistema de “cascadas” y ocupó el cargo de gerente general de Inversiones del Sur, igualmente controlada por Ponce. |
| Ana Paulina Jerman Zúñiga | Marzo de 2010 a septiembre de 2012 | 31 | 62.720.000 | Profesora de educación básica, que trabajó como secretaria asignada al gabinete del subsecretario del trabajo durante el gobierno de Sebastián Piñera. |
| Alejandra Ibarra Rebolledo | Junio a noviembre de 2012 | 3 | 60.000.000 | Funcionaria de la Junji durante el gobierno de Sebastián Piñera, es cercana al ex vicepresidente de RN Claudio Eguiluz |
| Miguel de Angeles Sanhueza Herrera | Agosto a octubre de 2012 | 3 | 60.000.000 | -
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| Julio Arenas Palma | Diciembre de 2009 a septiembre de 2012 | 25 | 55.501.736 | Esposo de Ana Paulina Jerman. |
| María Alejandra Bórquez Cousiño | Noviembre de 2010 a abril de 2013 | 11 | 54.444.439 | Psicóloga de la Universidad Central, Ciper afirma que también ha recibido honorarios del Centro de Estudios Nueva Minería y de Inversiones Santa Mané, ambas vinculadas a Cristián Leay Morán, ex diputado UDI y miembro del directorio de Televisión Nacional desde 2008 y hasta 2016. |
| María Fernanda Correa Lasa | Abril de 2012 a mayo de 2013 | 10 | 53.333.334 | Al constituirse el Partido Regionalista de los Independientes (PRI) aparece en los estatutos como secretaria y ministra de fe del Tribunal Supremo provisorio de la colectividad. |
| Juan Pablo Aguerreberry Tesler | Julio de 2010 a mayo de 2012 | 10 | 51.333.332 | Abogado y ex vicepresidente de la Juventud de la UDI (2001). Ciper afirma que, entre otros cargos, fue asesor y abogado de la diputada de Amplitud (ex RN) Karla Rubilar. |
| Humberto de la Maza Maillet | Marzo de 2012 a enero de 2013 | 9 | 50.000.003 | Es presidente del Partido Regionalista de los Independientes (PRI). |
| Ana Carolina Palacios Silva | Junio de 2009 a octubre de 2012 | 8 | 49.999.997 | Ciper afirma que tiene nexos familiares con una ex socia del ex diputado Alessandri Balmaceda. |
| Juan Carlos Montecino Tejo | Octubre de 2009 a mayo de 2013 | 14 | 40.999.994 | Trabajó en terreno para la campaña de Sebastián Piñera. |
| Christian Eduardo Fuentes Castillo | Diciembre de 2012 y enero de 2013 | 2 | 40,000,000 | Ex funcionario de la Junta Nacional de Jardines Infantiles (Junji) de la Region del Bio Bio, cercano al ex vicepresidente nacional de RN, Claudio Eguiluz |
| Luisa del Carmen Figueroa Rebolledo | Marzo de 2013 | 2 | 40,000,000 | Ex funcionaria de la Junta Nacional de Jardines Infantiles (Junji) de la Region del Bio Bio, cercana al ex vicepresidente nacional de RN, Claudio Eguiluz |
| Juan Manríquez Santa Cruz | 5 | 40.000.000 | ||
| Mario Manríquez Santa Cruz | 5 | 40.000.000 | ||
| Leticia Olavarrìa Cárcamo | Diciembre de 2011 a noviembre de 2012 | 12 | 39.999.996 | Emigró de la DC junto a Adolfo Zaldívar y actualmente es consejera general del PRI. Entre junio de 2011 y junio de 2014 fue asesora internacional del Gobierno Regional de Valparaíso. |
| Viviana Elizabeth Mora Godoy | Marzo de 2011 a mayo de 2013 | 7 | 36.666.668 | La investigación de Ciper Chile la vincula a la UDI. |
| Rosa Serey Serey | Mayo de 2010 a junio 2012 | 12 | 29.277.775 | |
| Hugo Miranda Alvarado | Noviembre de 2010 a noviembre de 2012 | 12 | 28.633.329 | |
| Jazmín Cecilia Pavez Bolbarán | Junio a noviembre de 2012 | 5 | 27.777.780 | Según Ciper, es DC y trabajó en 1998 con el ex intendente de Valparaiso Iván de la Maza, hermano del presidente del PRI, Humberto de la Maza. |
| Manuel Rodríguez Campillay | Enero de 2009 a julio de 2010 | 16 | 26.666.672 | Abogado, fue nombrado por Sebastián Piñera en la Junta Directiva de la Universidad de Tarapacá. En 2014 fue candidato a Consejero Regional por la UDI. |
| Cristián Alcalde Santibáñez | 3 | 25.500.000 | ||
| Joachim Kemp Engelberg | 5 | 25.000.000 | ||
| Natalia Varas Rivera | Marzo de 2010 a octubre de 2012 | 9 | 23.526.667 | |
| Gustavo Alessandri Bascuñán | Octubre de 2009 a febrero de 2012 | 5 | 25.555.557 | Concejal UDI por Puente Alto, hijo del ex diputado RN Gustavo Alessandri Balmaceda. |
| Marcia Peñaloza Villalobos | Noviembre a diciembre 2012 | 4 | 22.222.224 | |
| Juan Sepúlveda Ibacache | Diciembre de 2010 a noviembre de 2012 | 9 | 20.755.552 | |
| Adolfo Zaldívar Larraín | Abril a junio de 2010 | 4 | 20.000.000 | Ex senador y presidente de la DC, partido al que renunció para fundar el PRI. Falleció en febrero de 2013. |
| Cristián Brito Gajardo | 2 | 20.000.000 | En 2009 fue el administrador electoral del PRI y fue asesor de Adolfo Zaldívar. | |
| María Pilar Torres Machuca | Abril de 2013 | 1 | 20,000,000 | Ex funcionaria de la Junta Nacional de Jardines Infantiles (Junji) de la Region del Bio Bio, cercana al ex vicepresidente nacional de RN, Claudio Eguiluz |
| Ninfa Delfina Gatica Espinoza | Mayo de 2013 | 1 | 20,000,000 | Ex funcionaria de la Junta Nacional de Jardines Infantiles (Junji) de la Region del Bio Bio, cercana al ex vicepresidente nacional de RN, Claudio Eguiluz |
| Elena Núñez Rojas | Diciembre de 2009 a noviembre de 2012 | 5 | 21.912.223 | |
| Juan Tobar Serey | Enero de 2011 a junio de 2012 | 9 | 19.199.997 | |
| Marcia Mujica Ladrón de Guevara | Marzo de 2010 a agosto de 2012 | 8 | 18.377.777 | |
| Daniel Esteban Gutiérrez Fariña | Diciembre de 2013 | 1 | 18.000.000 | Se ha señalado que es cercano al ex vicepresidente nacional de RN Claudio Eguiluz. Entre 2012 y 2014 trabajó como coordinador de la División de Organizaciones Sociales del Bio Bio. Aseguró que en 2014 prestó una asesoría informática a SQM, negando que se haya tratado de financiamiento para campañas políticas. |
| Carlos Eugenio Castro Castro | Enero de 2010 a junio de 2011 | 3 | 17.777.779 | Abogado, trabajó en el estudio del ex intendente RN de Santiago Juan Antonio Peribonio. |
| Antonia Alessandri Bascuñán | Enero de 2011 a noviembre de 2012 | 4 | 18.888.889 | Hija de Gustavo Alessandri Balmaceda. |
| René Ludwig Hormazábal Farías | Junio y julio 2010 | 2 | 13.333.332 | Fue funcionario a contrata del Ministerio del Interior hasta diciembre pasado y ha recibido honorarios del Instituto Libertad. |
| Tatiana Araceli Aránguiz Palacios | 5 | 16.800.000 | Ciper afirma que es técnico en enfermería y que figura con rentas de bajo monto en la UDI y la Fundación Jaime Guzmán. | |
| Jorge Brito Gajardo | Enero de 2009 | 1 | 16.666.667 | Fue candidato a diputado por el PRI, aunque asegura no ser militante de ese partido. Es asesor jurídico de la Municipalidad de Tierra Amarilla, en manos de un alcalde del PRO. |
| María Loreto Mora Domínguez | Agosto de 2012 a mayo de 2013 | 3 | 17.777.778 | Hermana del abogado Alfonso Mora, del estudio Baker y Mackenzie, quien también recibió honorarios de SQM. |
| Catlin Valeska Sepúlveda Beltrán | Agosto de 2012 a marzo de 2013 | 3 | 16.666.665 | Ciper afirma que ha recibido honorarios de la UDI y de la Corporaciòn de Asuntos Públicos, vinculada a ese partido. |
| Juan Moreno Rosales | Enero y febrero de 2010 | 3 | 16.666.667 | Es funcionario del Ministerio Secretaría General de la Presidencia (Segpres). Abogado, fue presidente del Tribunal Supremo del PPD hasta la revelación de sus boletas y trabajó como “enlace territorial” de la última campaña de Michelle Bachelet. |
| Raúl Bustamante Llegues | 3 | 15.000.000 | ||
| Rodrigo Vásquez Poblete | 3 | 15.000.000 | Fue candidato a concejal del PRI por Maipù en 2008 y al año siguiente integró el Tribunal Supremo del PRI. | |
| Carola Mónica Correa Lasa | Octubre y noviembre de 2012 | 3 | 16.666.668 | Es hermana de la secretaria del PRI María Fernanda Correa. Es banquetera. |
| Roberto Araya Alquinta | Julio a diciembre de 2009 | 6 | 16.666.662 | Ex concejal UDI y ex candidato a alcalde por Antofagasta. Trabajó en la campaña de Sebastián Piñera en 2010 y fue director regional de Sercotec en ese gobierno. |
| Inés Tobar Serey | Agosto de 2010 a noviembre de 2011 | 7 | 16.177.776 | |
| Laura Andrea Toledo Cruz | Julio de 2009 a enero de 2011 | 3 | 16.444.444 | Esposa del ex vicepresidente de la Juventud UDI Juan Pablo Aguerreberry. Trabajó en la campaña presidencial de Joaquín Lavín en 2005 y Ciper afirma que fue asesora del Centro de Estudios Nueva Minería y de Inversiones y Asesorías Santa Mané. |
| Loreto Undurraga Casteblanco | Septiembre de 2012 a mayo de 2013 | 3 | 15.555.556 | Está casada con Francisco José Brinkmann, cuñado de Pablo Longueira. Es profesora de educación básica y fue jefa de gabinete de la delegada provincial de Santiago durante el gobierno de Piñera. Según Ciper Chile, ha recibido pagos de la entidades vinculadas a militantes de la UDI como la Corporación de Asuntos Públicos y el Centro de Estudios Nueva Minería. |
| Francisco Krefft Pavone | Diciembre de 2011 a noviembre de 2012 | 3 | 15.000.000 | Sus padres, Francisco Krefft y Viviana Pavone, recibieron pagos de SQM. Ciper afrma que entre 2011 y 2012 recibió pagos de la Corporación de Asuntos Públicos, entidad que es dueña de la casa de los senadores de la UDI, vecina a su sede principal en calle Suecia. |
| Claudio Tobar Serey | Noviembre de 2011 a noviembre de 2012 | 7 | 14.933.331 | |
| María José Rufin Velasco | Septiembre a noviembre de 2013 | 3 | 11.111.109 | Casada con Andrés Silva Troncoso, socio del bufete Larraín y Asociados, del ex presidente de RN Carlos Larraín. |
| Enrique Javier Oscar Gillmore Carmona | Septiembre 2009 a noviembre 2009 | 3 | 14.444.445 | Director de la Escuela de Liderazgo de la Universidad San Sebastián. |
| Israel Mujica Ladrón de Guevara | Octubre de 2010 a junio de 2011 | 6 | 14.199.998 | |
| Marcelo Pizarro San Martín | Agosto de 2009 a diciembre de 2009 | 5 | 13.888.885 | Fue director regional del Trabajo en Antofagasta durante el gobierno de Sebastián Piñera, desde marzo de 2010. |
| Claudio Carrasco Maureira | Junio de 2011 a noviembre de 2012 | 6 | 13.644.444 | |
| César Godoy Ramírez | Octubre de 2012 a abril de 2013 | 5 | 13.555.554 | |
| Jaime Araya Guerrero | Julio a diciembre 2010 | 6 | 13.333.332 | Hermano del senador independiente por Antofagasta Pedro Araya, quien ha señalado que su hermano es un profesional independiente. Es concejal por Antofagasta. |
| Alfonso Agustín Mora Domínguez | Octubre de 2011 a agosto 2012 | 2 | 12.000.000 | Abogado asociado al estudio jurídico Backer y Mackenzie. |
| José Carlos Feres Ducci | 2 | 13.333.334 | Hijo de un ex asesor de Pablo Longueira en el Ministerio de Economía, Carlos Feres Rebolledo. | |
| Eugenio Salazar Rojas | Julio de 201 a enero de 2012 | 6 | 13.266.666 | |
| Silvia Paredes Bravo | Agosto de 2010 a noviembre de 2012 | 6 | 12.533.332 | |
| Nicolás Orlando Guiñez Ramírez | Mayo de 2010 y enero de 2011 | 2 | 11.111.112 | Abogado. |
| Karole Patricia Aliaga Rodríguez | Agosto y septiembre de 2009 | 2 | 11.111.110 | Asesoró a Renovación Nacional en la campaña de los concejales del partido en 2004. |
| Viviana Pavone Ferrer | Noviembre de 2010 y junio de 2011 | 2 | 11.111.110 | Esposa de Víctor Krefft, vinculado a la UDI y quien también recibió pagos de SQM, es técnico en turismo y fue asesora de la División de Relaciones Políticas e Institucionales de la Secretaría General de la Presidencia entre 2012 y 2014. |
| Gustavo Alessandri Balmaceda | Abril de 2010 y julio de 2011 | 2 | 11.111.111 | Ex diputado de Renovación Nacional, actual militante de la UDI y parte del directorio de la Fundación Chile Justo, de Pablo Longueira. A Ciper declaró que "no hay aportes a la política; no fue ni es así" y que Chile Justo es "una tremenda fundación que ha creado más de mil páginas web para pequeños emprendedores durante estos nueve años y lo que se está tratando de hacer es desprestigiarla". |
| Nicolás Guíñez Ramírez | 2 | 10.000.000 | Abogado. | |
| Marcelo Peñaloza Villalobos | 2 | 10.000.000 | ||
| Altercom Consultores y Compañía Limitada | Marzo de 2012 | 1 | 11.111.111 | Juan Marco Moreno, abogado de la Segpres (PPD) y Luis Andrés Carracedo participaron en su propiedad. Carracedo dejó de ser socio en julio de 2012. |
| Cristóbal Larraín Barahona | 1 | 10.000.000 | ||
| Rodrigo Gómez Pena | 1 | 10.000.000 | En 2008 era subsecretario general del PRI. | |
| Pamela Cristina Campos Joost | 2 | 9.250.000 | ||
| Magdalena Cruz Morandé | 4 | 9.000.000 | ||
| Francisca Wiegold Herrera | 3 | 9.000.000 | ||
| Patricio Contreras Martínez | 3 | 9.000.000 | ||
| Boris Alejandro Rocha Medina | Noviembre de 2012 y abril de 2013 | 2 | 10.000.001 | En 2012 coordinó actividades territoriales para la Subsecretaría del Interior a cargo de Rodrigo Ubilla. |
| Carolina Fuentealba Rocco | 1 | 8.288.000 | ||
| María Carolina de la Cerda | Julio de 2009 | 1 | 8.333.334 | Cuñada de Pablo Wagner, ex subsecretarìo de Minería. Ha señalado en la investigación que entregó boletas a petición de su cuñado, pero que no prestó servicios a SQM. También está siendo investigada en el marco del caso Penta. |
| Carlos Manríquez Guerra | Abril de 2009 | 1 | 7.252.119 | |
| Marcelo Alfredo Rivera Olave | 2 | 7.000.000 | En 2012 trabajó en el Ministerio de Educación como asesor. | |
| Benjamín Henríquez Haab | 1 | 7.000.000 | ||
| Ignacio Abarca Rathgeb | 1 | 7.000.000 | ||
| Lily Alejandra Zúñiga Flores | Octubre y noviembre de 2012 | 2 | 6.888.889 | Fue encargada de comunicaciones de Pablo Longueira durante su candidatura senatorial por Santiago Oriente y luego jefa de Comunicaciones de la UDI y asesora del comité de senadores del partido. |
| Juan Pablo Destuet González | Agosto 2009 y octubre de 2009 | 2 | 7.222.222 | Según Ciper, entre 2011 y 2014 fue jefe de gabinete de la Dirección de Obras Portuarias del MOP. |
| Jaime Gallardo Cornejo | 3 | 6.475.240 | ||
| Paula Fernanda Labra Quezada | Agosto de 2009 | 1 | 6.666.667 | Hija de la recepcionista de la UDI, Rosa María Quezada. |
| Ignacio Rojas Rojas | Mayo de 2013 | 1 | 6.666.667 | Periodista del PR. Desde marzo de 2014 tiene un contrato a honorarios apoyando labores de prensa y comunicaciones en la Subsecretarìa de Economía. |
| Augusto Da Fonseca Dreyer | Noviembre de 2009 | 1 | 6.666.666 | Fue asesor comunicacional de la Intendencia Metropolitana entre 2010 y 2013 y antes trabajó en el comando presidencial de Joaquín Lavín. |
| Germán Lyon Valle | Junio de 2009 | 1 | 6.666.667 | |
| Mauricio Sebastián Palacios Silva | Octubre de 2009 | 1 | 6.666.666 | Hermano de Ana Carolina Palacios, de quien Ciper afirma que tiene nexos familiares con una ex socia del ex diputado Alessandri Balmaceda. |
| Rodolfo Maira Inostroza | 3 | 5.860.000 | ||
| Gustavo Mauricio Guiñez Ramírez | Mayo de 2010 | 1 | 5.555.556 | Abogado. |
| José Pérez Schmidt | 5 | 5.000.000 | ||
| Sebastián Ignacio Gallardo Céspedes | Octubre de 2012 | 1 | 5.555.556 | Según Ciper, ha trabajado en las campañas de Evelyn Matthei y Patricio Melero. |
| Sofia Daniela Jaña Cabezas | Mayo de 2013 | 1 | 5.555.556 | Secretaria Ejecutiva de la Juventud de la UDI y es coordinadora del programa Mujeres en la Cancha. Egresada de Fonoaudiologìa. |
| Octavio Andrés Azócar Simonet | Enero de 2012 | 1 | 5.555.556 | Cuñado de Juan Pablo Aguerreberry y ex socio de éste en una empresa que presta asesorías legales. |
| Luis Carracedo Aguayo | Abril de 2010 | 1 | 55.555.555 | Participó junto al abogado de la Segpres Juan Marco Moreno en la propiedad de la consultora Altercom Asociados hasta julio de 2012. |
| Gabriel Estéban Jiménez Celsi | Diciembre de 2009 | 1 | 5.555.555 | Abogado, ex asesor legislativo del ex subsecretario de Eonomía Tomás Flores (UDI). |
| Rubén Carvacho Saéz | Octubre de 2010 | 1 | 5.555.556 | Ahijado de Pablo Longueira, quien lo conoció en un campamento y lo apadrinó, es abogado, fue candidato a diputado y durante el gobierno de Piñera trabajó en el Ministerio de Desarrollo Social, en el MOP y fue director de la Empresa de Abastecimiento de Zonas Aisladas. |
| Rodrigo Álvarez Seguel | Marzo de 2012 | 1 | 5.555.556 | Actual director del Servicio Nacional de Minería y Geología. |
| Karen Fabiola Villarroel Gallo | Diciembre de 2012 | 1 | 5.555.556 | Abogada |
| María del Pilar Guridi Bravo | Enero de 2011 | 1 | 5.555.556 | Socia del asesor de la UDI y estrecho colaborador de Jovino Novoa, Manfredo Mayol. Ha sido asesora de Evelyn Matthei. |
| Carolina Andrea Chamorro Martínez | Noviembre de 2010 | 1 | 5.555.556 | Esposa del ahijado de Pablo Longueira, Rubén Carvacho Sáez. |
| Andrés Antonio Fuentes Echeverría | Octubre de 2012 | 1 | 5.555.556 | Fue candidato a concejal como independiente en la lista de la Alianza en Lo Prado en 2008. |
| Daniela Victoria Cabrera Rojas | 1 | 5.555.556 | ||
| Gustavo Adolfo Urra Lorca | Septiembre de 2012 | 1 | 5.000.000 | Hermano de Alejandro Urra, encargado de la Unidad de Control de la Asociación de Municipalidades de Chile, que reúne a los alcaldes escindidos de la Asociación Chilena de Municipalidades. |
| Carmen Luz de Castro Blanco | Enero de 2012 | 1 | 5.555.556 | Conocida como "Coca" de Castro, era la mano derecha de Pablo Zalaquett y, como tal, declaró como imputada en el caso Penta. |
| Carolina Undurraga Sattler | Junio de 2009 | 1 | 5.555.556 | Ingeniera civil, trabaja en una empresa que se presenta como partner de Triangular, empresa consultora cuyos socios son Pablo Zalaquett, Mónica Zalaquett y Loreto Seguel (ex ministra directora del Sernam) |
| Diego Coopman Pérez | 1 | 5.000.000 | ||
| Alejandro Arias Edwards | 1 | 4.999.999 | ||
| Alejandro Alegría Tapia | Agosto de 2010 | 1 | 5.333.333 | Abogado. En 2012 trabajó con la ex diputada RN y actual diputada de Amplitud, Karla Rubilar. |
| Constanza Farías Prieto | Octubre de 2012 | 1 | 5.000.000 | Abogada, fue jefa de la División de Carabineros del Ministerio del Interior desde 2011 a 2012. Esposa del presidente interino de la UDI, diputado Javier Macaya, quien ha dicho que su esposa prestó servicios profesionales. |
| Juana Alvarado Belmar | 2 | 4.400.000 | ||
| Alejandro Wolfgang Urra Lorca | Julio de 2009 | 1 | 4.777.777 | Egresado de derecho de la Universidad Católica, es encargado de la Unidad de Control de la Asociación de Municipalidades de Chile, que controla la Alianza. Ha sido asesor del alcalde de Colina, Mario Olavarría (UDI). |
| Luisa Arias Wall | 1 | 4.300.000 | ||
| Víctor Krefft Marín | Octubre de 2009 | 1 | 44.444.444 | Ex presidente del Consejo Metropolitano Poniente de la UDI y ex integrante de su departamento poblacional, donde trabajó con Pablo Longueira. |
| María Francisca Orellana Lazo | 1 | 4.000.000 | ||
| José Tomás Longueira Brinkmann | Agosto de 2009 | 1 | 4.000.000 | Hijo del ex senador y ex ministro Pablo Longueira. |
| Pablo José Jansana Soto | Octubre de 2012 | 1 | 4.444.444 | Es periodista y fue asesor de la Subsecretaría de Desarrollo Regional en 2011 y de la Subsecretaría de Prevención del Delito ese mismo año. En 2013 y 2014 asesoró a la Subsecretaría de Obras Públicas. |
| Gonzalo Infante Urrejola | Junio de 2009 | 1 | 4.444.444 | Originalmente fue vinculado a la DC, pero el diputado de ese partido Jaime Pilowsky asegura que está vinculado a RN a través del concejal de Puente Alto Gustavo Alessandri Bascuñán. |
| Katherine González Fernández | 1 | 4.000.000 | ||
| Fabiola González Galarce | 2 | 3.980.000 | ||
| Marco Ramírez Lorca | 6 | 3.589.200 | ||
| Esteban Gal Oliva | Junio de 2013 | 1 | 3.888.888 | Según Ciper Chile es gerente general del Centro de Investigaciones Sociales que creó Gonzalo Muller, quien se desprendió de su participación en esa sociedad en 2010, cuando se la vendió a su hermano Mauricio. |
| Sebastián Carfillo Campos | 2 | 3.016.389 | ||
| Carolina Isabel Gazitúa Larenas | Mayo y junio de 2009 | 2 | 3.333.334 | Ingeniera en Administración de Empresas, fue asesora del senador UDI Jaime Orpis. |
| María Francisca Cuellar Toro | 2 | 3.000.000 | Fue analista del Departamento Jurídico del Serviu de Tarapacá entre 2011 y 2013 y vicepresidenta de la Juventud UDI en 2004. | |
| Nicole Etcheberry Spadaro | Noviembre de 2009 | 1 | 3.333.333 | Periodista, trabajó en la camapaña de Alessandri Bascuñán y fue asesora de la Secretaría General de Gobierno en el gobierno de Sebastián Piñera. |
| Maximiliano Rafael Bellolio Gutiérrez | Diciembre de 2012 | 1 | 3.333.333 | Primo del diputado UDI Jaime Bellolio y estudiante de periodismo. |
| Karin Renate Grollmus Fritz | Agosto de 2009 | 1 | 3.333.333 | Es subdirectora de Comunicaciones de la Universidad de Los Andes y, bajo la gestión de Pablo Longueira, fue jefa de comunicaciones del Ministerio de Economía. Estrecha colaborada de Joaquín Lavín en las alcadías de Las Condes y Santiago. |
| Andrés Campos Rojas | 1 | 3.000.000 | ||
| Ana María Richter Rivera | 1 | 2.520.000 | ||
| Sebastián Prat Panatt | Octubre de 2009 | 1 | 2.777.778 | Abogado. |
| Abogados Toloza y Compañía Limitada | Julio de 2009 | 1 | 2.777.777 | Empresa creada por Víctor Hugo Toloza Zapata y Pablo Antonio Toloza Fernández. Pablo milita en la UDI y fue gobernador y luego intendente de Antofagasta; Víctor fue funcionario del Servicio Electoral. |
| Hugo Serey Serey | 1 | 2.200.000 | ||
| Silvana Lorena Vega Pinto | Mayo de 2011 y mayo de 2012 | 2 | 2.222.222 | Ex asesora de los diputados José Antonio Kast y Felipe Ward. |
| Felipe Pinilla Valdés | 1 | 1.440.000 | ||
| María Paz Schuster Pinto | Septiembre de 2009 | 1 | 1.111.111 | Periodista y piscóloga, trabajó en el Sernam durante el gobierno de Sebastián Piñera y también registra pagos del centro de estudios Nueva Minería. |
| Cristóbal Igmacio del Hoyo Urruticoechea Ríos | Marzo de 2012 | 1 | 1.000.000 | Ex concejal y ex candidato a alcalde por Los Angeles y ex candidato a diputado RN por ese distrito de la Región del Bio Bio. |
| Daniela Messina Alarcón | 1 | 950.000 | ||
| Ricardo Pastén Peralta | 1 | 719.988 | ||
| Sonia Jaramillo Villar | 1 | 350.100 | Según Ciper, registra honorarios durante 2012 en la Municipalidad de Maipú, bajo el mandato del alcalde Alberto Undurraga (DC). Extendió su contrato bajo la dirección de Cristián Vittori (DC). | |
| Gómez Durán Luis Guillermo y Otro | Mayo de 2011 | 1 | 244.444 | |
| FACTURAS EMITIDAS POR DISTINTAS SOCIEDADES REGISTRADAS POR SOQUIMICH SIN RESPALDO SEGÚN SII | ||||
| NOMBRE | FECHA | BOLETAS | MONTO | DESCRIPCIÓN |
| Consultores de Administración Asociados Ltda. | Enero 2009 a marzo 2012 | 44 | 464.444.430 | Fue creada en junio de 2007 con un capital de $2 millones que aportaron íntegramente sus dos socios: Felipe Heiremans Etcheberry y su hijo Bernardo Heiremans Velasco. La empresa se dedica a las asesorías empresariales y en materia de gestión. |
| Inversiones Enjoy SA | Diciembre 2009 a noviembre 2012 | 35 | 458.055.246 | Corresponde a una sociedad creada por Luis Enrique Saldías Varas, uno de los representantes de las sociedades de Soquimich controladas por Julio Ponce a través del sistema de “cascadas” y que era además gerente general de Inversiones del Sur, también controlada por Ponce. En Inversiones Enjoy Saldías está asociado con su esposa Myriam Cofré Pino y su hijo Diego Saldías Cofré. |
| Administradora Bancorp SA | Agosto de 2009 a octubre de 2010 | 16 | 340.000.000 | La sociedad Administradora Bancorp S.A. es una empresa especializada en asesorías en inversiones, en la que son socios el ex Presidente Sebastián Piñera y sus hijos. Bancorp confirmó la existencia de servicios a SQM y afirmó que la documentación presentada corresponde a servicios de asesorías financieras en materia de administración de inversiones prestados por la empresa y que los ingresos obtenidos por Administradora Bancorp "se han destinado íntegramente al giro propio de la empresa”. El abogado Fernando Barros afirmó que Sebastián Piñera no es parte de la administración de la empresa y nunca ha tenido ninguna injerencia en la gestión de las administraciones y de los servicios que ésta presta" y que la empresa es controlada por los hijos de Piñera, quien “no está ligado a su gestión”. |
| Asesorías e Inversiones Lima Limitada | Agosto 2009 a marzo 2010 | 7 | 185.000.000 | Fue creada por Cristina Bitar Malik en sociedad con su padre Lorenzo Bitar –hermano del ex ministro Sergio Bitar– y la empresa OXO Chile. La sociedad es representada legalmente por Cristina Bitar. Fuentes de la empresa han asegurado que se trató de contratos efectivos, por servicios realmente prestados de asesoría en comunicación estratégica. |
| Corporación de Asuntos Públicos | Enero 2009 a octubre 2013 | 61 | 131.079.845 | Según el vespertino La Segunda, la entidad es dueña de la llamada "Casa de los Senadores”, la propiedad aledaña a la casona que sirve como sede a la UDI. Uno de sus representantes legales es Andrés Serrano Gutiérrez, miembro del Tribunal Supremo de la UDI desde 1993, quien ha formado parte de la corporación desde hace más de dos décadas. Otros integrantes de su directorio eran Jovino Novoa, Vasco Costa, Raúl Lecaros e Ignacio Astete. Serrano es también cercano a los ex ministros y ex senadores Pablo Longueira y Andrés Chadwick: fueron socios en Copra, una sociedad que crearon en 1986 y que en 2008 ingresó a la propiedad de la Universidad San Sebastián. El otro representante legal de la Corporación de Asuntos Públicos es el abogado Gonzalo Molina Ariztía, miembro del Consejo Directivo del Servel desde 2013.. Ciper añade que según los certificados del Registro Civil sobre organizaciones sin fines de lucro, la corporación obtuvo su personería jurídica en abril de 1980 y que su ultimo directorio informado incluye como presidente al dueño del Grupo GTD, Juan Manuel Casanueva; como vicepresidente al timonel de la CAP Roberto de Andraca y en la secretaría la economista y ex gerente de Libertad y Desarrollo, Denise Couyoumdjian. Contactados por Ciper,llos tres indicaron que jamás participaron en la entidad, no asistieron a sus reuniones ni firmaron actas de directorio. El actual concejal por la comuna de Lo Espejo, Oscar Díaz Bustamante (UDI), se desempeñó como gerente de la corporación entre 2008 y 2009. |
| Centro de Investigaciones Sociales de Chile Ltda. | Julio 2009 a diciembre 2013 | 18 | 125.000.000 | La sociedad fue creada en 2004 por el analista político Gonzalo Müller Osorio, esposo de la diputada María José Hoffman (UDI), y su padre Gilberto Müller Corvalán, quien la controla. CIS Chile tiene como objetivos realizar encuestas y estudios de mercado y de opinión pública, además de actividades de publicidad, propaganda política y comercial. Actúa también como consultora en temas económicos, legales y de administración, entre otros rubros. En las elecciones de 2013, el único registro del Servel es por $19 millones en servicios prestados a Ena Von Baer. Gonzalo Müller -panelista del programa de TVN Estado Nacional- actualmente no forma parte de la sociedad desde que en 2010 vendió su parte a su hermano Mauricio. Sus representantes legales son su padre y el gerente general de la empresa, Esteban Gal Oliva, quien además aparece a título personal en la lista de quienes emitieron boletas de honorarios a SQM sin respaldo por $3,5 millones. |
| Asesores en Gestión Integral Limitada | Octubre 2009 a febrero 2010 | 2 | 92.750.000 | Según la investigación de Ciper sus dueños son Daniel Pérez Bensan y la contadora auditora Clara Bensan Jofré (socia de Bensan & Bensan Consultores). Ella integró una de las listas que compitieron en la última elección de la directiva DC: la que presidía Ricardo Hormázal, y en la que Clara Bensan iba como segunda vicepresidenta. |
| Inversiones Invercob Ltda. | Junio a diciembre 2013 | 9 | 91.666.664 | Su representante legal es el abogado Juan Francisco Varela Noguera, quien ha sido socio de Andrés Allamand en distintos emprendimientos por varios años y, de hecho, Ciper afirma que en el Diario Oficial ambos aparecen como copropietarios en cinco sociedades. En el origen de esta empresa también estaba el senador RN, pero se retiró en 1994. |
| Servicios y Publicidad La Clínica Ltda | dic-09 | 1 | 58.000.000 | Según Ciper, fue creada en octubre de 2006 por Diego Alejandro Perry Aldana y por el abogado Francisco José Diez Castellanos (Diez y Cía. Abogados) para proveer servicios de publicidad y marketing. En marzo de 2008 ingresaron a la sociedad Andrés Alcoholado Semler y Daniel Eduardo Molina Gutiérrez. En 2013, la empresa facturó $175 millones en servicios por concepto de “asesoría creativa” para la campaña de la Presidenta Michelle Bachelet. Los gastos fueron declarados ante el Servel con fecha 3 de septiembre de 2013 |
| Ventus Consulting SA | Abril 2011 a agosto 2012 | 11 | 45.000.000 | La empresa fue creada en enero de 2010 por los hermanos Sebastián, Jorge y Benjamín Pizarro Cristi, hijos del senador Jorge Pizarro Soto. El representante legal de la sociedad es el periodista Sebastián Pizarro, quien actualmente trabaja en Minera Escondida, mientras que Jorge Pizarro Cristi desde marzo de 2014 se desempeña como vicepresidente ejecutivo del Comité de Inversiones Extranjeras de la Subsecretaría de Economía. |
| Asesorías e Inversiones La Música Limitada | Febrero y abril 2010 | 3 | 45.000.000 | El actual director de Chilevisión, Jaime de Aguirre Hoffa, posee la sociedad familiar Asesorías e Inversiones La Música SpA, que corresponde a una modificación efectuada en noviembre de 2010 a la antigua sociedad Inversiones La Música Limitada, la que entregó tres facturas a SQM. |
| Rentas Inversiones Servicios y Asesorías Ltda | 1 | 30.000.000 | La sociedad, creada en 2006, fue constituida por el abogado Pedro Andrés Yaconi Valdebenito y su esposa, Mónica Antonia Urzúa Frei, hija de Mónica Frei Ruiz-Tagle. Yaconi es socio de Juan Pablo Hermosilla en Hermosilla y Compañía Abogados Asociados y fue representante de la Fundación Frei. | |
| Vox Populi SA | Agosto 2009 a enero 2010 | 5 | 26.000.000 | La empresa era propiedad de Bancorp y Bancard, ambas ligadas al ex Presidente Sebastián Piñera y sus hijos. Se dedicaba a los estudios de opinión y funcionó entre 2000 y 2010 y, en ese tiempo, prestó servicios a SQM, según han señalado desde Bancorp. |
| Kybalion Consultores Limitada | Marzo y mayo 2012 | 2 | 22.000.000 | Fue constituida en abril de 2010 para prestar asesorías de procesos, diseño, desarrollos e implementación de tecnología de información. En 2011 se retiraron de la sociedad Andrés Bustamante Valenzuela y León Darío Montoya Forero, quedando como únicos propietarios María Angélica García García y Luis Alejandro Quijada Bahamondes. Entre los ex directores figura Alejandro Mario Bahamondes Saavedra, ex vicepresidente del PPD y actual embajador de Chile en Paraguay, según la investigación realizada por Ciper. |
| Sur Profesionales Consultores Sociedad Anónima | Junio a noviembre 2013 | 4 | 20.000.000 | Su representante legal es Alfredo Rodríguez Arranz. Aunque en su propiedad original estaba el sociólogo Eugenio Tironi, éste vendió en 2003 su parte a Rodríguez y Paulina Matta. En la sociedad aparecen también José Bengoa Cabello y Gabriel Salazar Vergara, pero la empresa aclaró que desde hace varios años no participan laboralmente de la consultora ni intervienen en la gestión de su gobierno corporativo o están informados de sus actividades regulares. |
| Guzmán y Compañía Abogados Limitada | 2 | 20.000.000 | ||
| Servicios Financiero G&G Ingenieros Limitada | 2 | 19.240.822 | Fue creada en el 2004 por José Osvaldo Guerrero Zamorano y su hija Lorena Paz Guerrero Jaque con un capital de $2 millones. José Guerrero aparece como representante de las sociedades vinculadas en el llamado Caso Cascadas: Norte Grande, Oro Blanco, Pampa Calichera e Inversiones del Sur. | |
| Asesorías Cristina Zuñiga Paredes E.I.R.L | Junio a octubre 2013 | 5 | 17.500.000 | La sociedad aparece vinculada al ex operador político Alejandro Chaparro, condenado por cohecho en el “Caso Coimas”. La empresa ha prestado asesorías a parlamentarios UDI y de la Nueva Mayoría. Ha sido constantemente mencionada en el caso Penta. Está querellada por el SII por supuestas declaraciones de impuestos maliciosamente falsas, tras emitir y facilitar presuntas facturas falsas para el eventual financiamiento de la campaña a senador de Pablo Zalaquett en 2013. Tanto respecto de esta empresa como de Reactor SPA, Zalaquett admitió en entrevista con TVN que se trató de pagos por servicios realizados a su campaña. |
| Servicios Gerenciales Ltda. | 2 | 15.026.658 | ||
| Reactor SPA | Junio y julio de 2013 | 3 | 7.500.000 | La sociedad está en la lista de las empresas que ya figura en el expediente de Penta por haber sido presuntamente usada para financiar irregularmente la campaña de Pablo Zalaquett. Sus socios son los periodistas Iván Sebastián Correa Hasbún y Felipe Tomás Cádiz Herrera, además del diseñador gráfico Rodrigo Ignacio Polidura Álvarez. El SII se querelló ante el Octavo Juzgado de Garantía por emitir y facilitar a distintas empresas, entre ellas SQM, facturas presuntamente falsas para financiar la campaña a senador en 2013 de Pablo Zalaquett. Tanto respecto de esta empresa como de Asesorías Cristina Zúñiga Paredes, Zalaquett admitió en entrevista con TVN que se trató de pagos por servicios realizados a su campaña. |
| Asesorías y Cobranzas Integradas Limitadas | 1 | 5.000.000 | Sus propietarios son Luis Alfonso Letelier Urcelay, quien se desempeña desde septiembre de 2013 como juez titular del Segundo Juzgado de Policía Local de Recoleta; el abogado Francisco José Correa Puelma y, hasta septiembre de 2010, Hernán Javier Arteaga Von Saint George. | |
| Dasco Tecnologías SA | Junio a noviembre de 2012 | 2 | 4.760.000 | Corresponde a una sociedad creada por Luis Enrique Saldías Varas, uno de los representantes de las sociedades de Soquimich controladas por Julio Ponce a través del sistema de “cascadas” |
| Claudia Alejandra García Furche | Agosto de 2012 | 1 | 1.065.000 | |
| Asesorías e Inversiones Hurtado y Cía. SA | Octubre de 2009 | 1 | 183.375 | La sociedad fue creada en junio de 2006 por el abogado Hugo Hurtado Araneda y la ingeniero comercial Emily Kristen Dawson. Hurtado Araneda aparece integrando el estudio jurídico Guerrero Olivos en abril de 2009 (del que se retiró en enero pasado el ex senador Jovino Novoa). Es experto en derecho tributario y profesor part time de la UDP. |
| PRIMERA DENUNCIA PENAL DE IMPUESTOS INTERNOS 25 DE MARZO INCLUÍA 73 BOLETAS QUIE SE PRESUMÍAN FALSAS POR SERVICIOS NO PRESTADOS A SQM POR $1.360 MILLONES CORRESPONDIENTES A JULIO DE 2009 | ||||||
| LA LISTA A LA QUE TUVO ACCESO TVN EXTIENDE EL PERIODO DESDE 2009 A 2013 | ||||||
| NOMBRE | CARGO | BOLETA | FECHA | MONTO | DESCRIPCIÒN | ESTADO DE SU CASO |
| Patricio de Solminihac | Querellado por el SII ante el Octavo Juzgado de Garantía de Santiago por supuestas declaraciones de impuestos maliciosamente falsas, esto es, rebaja indebida de la renta líquida imponible al haber registrado e incorporado documentos falsos en la contabilidad de la misma entre los años 2006 a 2014 | Gerente General de SQM. | Denunciado penalmente | |||
| Patricio Contesse | Ex gerente general de SQM. Querellado por el SII ante el Octavo Juzgado de Garantía de Santiago por supuestas declaraciones de impuestos maliciosamente falsas, esto es, rebaja indebida de la renta líquida imponible al haber registrado e incorporado documentos falsos en la contabilidad de la misma entre los años 2006 a 2014 | Ex Gerente General de SQM | Denunciado penalmente | |||
| Ricardo Ramos Rodríguez | Querellado por el SII ante el Octavo Juzgado de Garantía de Santiago por supuestas declaraciones de impuestos maliciosamente falsas, esto es, rebaja indebida de la renta líquida imponible al haber registrado e incorporado documentos falsos en la contabilidad de la misma entre los años 2006 a 2014 | Ex vicepresidente de Finanzas de SQM | Denunciado penalmente | |||
| Roberto Guzmán Ramos | Solicitó a su contador, Osvaldo Opazo Lira, y la esposa de éste, Marisol Toro González, boletas para SQM, pese a que ninguno trabajaba en la empresa. Las boletas fueron registradas como gasto en la contabilidad de SQM rebajando la renta líquida imponible sobre impuestos anuales la renta, enterando un impuesto menor al que legalmente correspondía y evadiendo el impuesto único. | 2005 a 2009 y 2012 | Abogado y cercano al controlador de SQM, Julio Ponce | Denunciado penalmente | ||
| Marcelo Rozas López | Emisión de boletas ideológicamente falsas | 112 | enero de 2009 a diciembre de 2013 | 398.888.876 | Militante DC y ex embajador en República Checa. | Denunciado penalmente por sólo una boleta de julio de 2009 por $2.222.222 |
| Michelle Reymond Larraín | Emisión de boletas ideológicamente falsas | 61 | Enero de 2009 a diciembre de 2013 | 135.555.542 | Esposa de Marcelo Rozas | Denunciada penalmente por solo una boleta de julio de 2009 por $2.222.222 |
| Daniel Rozas Reymond | Emisión de boletas ideológicamente falsas | 55 | Junio de 2009 a diciembre de 2013 | 137.500.000 | Periodista y Escritor | Denunciado penalmente por solo una boleta de julio de 2009 por $2.500.000 |
| Carlos Sepúlveda Espinoza | Emisión de boletas ideológicamente falsas | 30 | Julio de 2009 a mayo de 2013 | 91.277.769 | Estafeta de la UDI | Denunciado penalmente |
| Mónica Gajardo Córdova | Emisión de boletas ideológicamente falsas | 15 | Julio de 2009 a junio de 2013 | 75.222.217 | Esposa de Carlos Sepúlveda, estafeta de la UDI | Denunciada penalmente |
| José Tomás Hormazábal Cavieres | Emisión de boletas ideológicamente falsas | 20 | Diciembre de 2012 a enero de 2013 | 74.888.879 | Hijo de la secretaria de la UDI Marisol Cavieres | Denunciada penalmente |
| Osvaldo Opazo Lira | Emisión de boletas ideológicamente falsas | 8 | Enero a agosto de 2009 | 6.222.224 | Contador de Roberto Guzmán | Denunciado penalmente |
| Marisol Toro González | Emisión de boletas ideológicamente falsas | 17 | Enero de 2009 a noviembre de 2012 | 23.333.335 | Esposa del contador Roberto Guzmán. | Denunciado penalmente |
| FORMALIZADOS POR DELITOS TRIBUTARIOS EN CASO PENTA | |||
| NOMBRE | CARGO | SITUACIÓN PENAL | MEDIDA CAUTELAR |
| Carlos Alberto Délano Abbott | Controlador de Penta | Formalizado por cinco delitos tributarios y tres de soborno | Prisión preventiva |
| Carlos Eugenio Lavín García-Huidobro | Controlador de Penta | Formalizado por cinco delitos tributarios y tres de soborno | Prisión preventiva |
| Hugo Joaquín Bravo López | Ex gerente del Grupo Penta | Formalizado por nueve delitos tributarios, dos delitos de soborno y lavado de activos | Prisión preventiva |
| Pablo Guillermo Wagner San Martín | Ex subsecretario de Minería | Formalizado por delitos tributarios reiterados, cohecho y lavado de activos | Prisión preventiva |
| Marcos Alberto Castro Sanguinetti | Ex gerente del Grupo Penta | Formalizado por delitos tributarios, soborno y lavado de activos | Prisión preventiva |
| Iván Eduardo Álvarez Díaz | Ex ficalizador del SII | Cinco años de presidio efectivo tras ser condenado por los delitos de cohecho, lavado y fraude tributario, además del pago de una multa de 1900 millones, y del comiso de un departamento y un vehículo, en el marco de la investigación denominada Fraude al FUT. | Cárcel. |
| Carlos Ramón Bombal Ataegui | Ex senador UDI y asesor de Penta | Formalizado por delito tributario | Firma semanal y arraigo nacional |
| Samuel Irarrázaval Larraín | Inversiones Penta III | Formalizado por delitos tributarios | Firma semanal y arraigo nacional |
| Manuel Antonio Tocornal Blackburn | Gerente del gruo penta | Formalizado por delitos tributarios | Arresto domiciliario total y arraigo nacional |
| Juan Jesús Alberto Martínes Céspedes | Ex fiscalizador del SII | Formalizado por cohecho | Arresto domiciliario nocturno |
| POLITICOS VINCULADOS A FINANCIAMIENTO IRREGULAR EN EL MARCO DE CASO PENTA | |
| NOMBRE | DESCRIPCIÓN |
| Jovino Novoa Vásquez | Tras liberarse la investigación del fiscal Gajardo, los medios recogieron la versión de que a Novoa le fue incautado un talonario de boletas de un tercero, Teresa Riera. Al respecto su secretaria, Bernardita Chamorro, declaró ante el fiscal que los documentos de Riera eran usados por Novoa y que éste le daba instrucciones de emitir boletas, al menos una de las cuales -por $2.777.778- y que fue entregada a Penta, tiene la firma falsificada. Novoa, además, emitió siete facturas de Inversiones y Mandatos S.A. -una de las cuales fue anulada- entre mayo y junio de 2013 al holding Penta por un total de $25 millones; otra boleta de Ignacio Eduardo Ternicier de mayo de 2013 por $5 millones y otra de Carlos Lira Claro, por $2.500.000 en junio de 2013. Varios de estos dineros que, según The Clinic y otros medios, fueron para financiar la campaña de Ena von Baer. Se ha negado dos veces a declarar ante los fiscales, no obstante figura como imputado. Carlos Délano reconoció que las facturas de Inversiones y Mandatos –que se habrían usado para financiar varias campañas políticas- "no corresponden a ningún servicio que se haya prestado a Empresas Penta ni a Inversiones Penta III”. |
| Laurence Golborne | Según Carlos Délano, se le habría apoyado con unos cien millones de pesos para su campaña, los que justificó mediante facturas de la empresa Voxcom a Penta y Penta III. Se trata de cinco facturas por 20 millones cada una emitidas entre el 27 de febrero de 2013 y el 4 de junio del mismo año. |
| Iván Moreira | En enero de 2013, tras pedir dinero para su campaña senatorial a Hugo Bravo, envió dos boletas, una de su encargado territorial en La Cisterna, Eduardo Montalva ($3 millones) y otra de su pareja, Isabel Marinovic ($ 2 millones). En septiembre de 2013 volvió a pedir dinero contra boletas de $5 millones cada una que fueron emitidas por su chofer, Rodrigo Molina, y Verónica Nieto, secretaria de la UDI. En octubre se le entregaron $5 millones más a nombre de su secretaria en el Congreso, Andrea Schultz, y dos más por medio de Rodrigo Molina. |
| Ena von Baer | El 18 de diciembre de 2013, en un correo a Carlos Délano, le indica que las campañas en Santiago y Los Ríos la han dejado con “una importante deuda” de “alrededor de $ 100 millones” y que “espera ayuda” . Según Bravo, Von Baer recibió entre $ 70 millones y $ 80 millones por ambas campañas, mediante boletas de cuatro emisores. |
| Felipe de Mussy | Ha reconocido que solicitó aportes a Penta mediante dos boletas de terceros por trabajos no realizados. Las boletas, por 7,2 millones de pesos, fueron emitidas en mayo y junio por el entrenador de fútbol y amigo del actual diputado UDI, José Tomás Garcés Larenas. |
| Pablo Zalaquett | Carlos Délano dijo que se le ayudó con unos 15 millones de pesos, que se pagaron a través de Reactor SPA, la que no prestó ningún servicio para Penta. A TVN, en exclusiva, Zalaquett negó que los aportes que recibió de SQM fueran "truchos", pues reconoció que esas empresas trabajaron para su campaña, aunque se les pagó mediante terceros. De acuerdo a la querella que presentó Impuestos Internos el pasado 23 de marzo, la empresa Asesorías Cristina Zúñiga emitió 5 facturas por un total de 17,5 millones de pesos, mientras que Reactor Spa emitió 3 facturas por 7,5 millones. Impuestos Internos acusa a Soquimich de haber utilizado estas facturas para rebajar el pago de impuestos y a la empresa de la periodista Cristina Zúñiga de haber facilitado documentación tributaria falsa, es decir, por trabajos que no se habrían efectuado. |
| Alberto Cardemil | El 23 de septiembre de 2o13 envió a Hugo Bravo las boletas de honorarios de los abogados de Rancagua Luis León y Saúl Quiroz, por un total de $ 9.999.999, dineros que fueron utilizados para financiar su campaña senatorial. |
| Andrés Velasco | Emitió una factura por 20 millones de su consultora Cactus Consultores SpA a Penta. El ha señalado que se trató de un charla sobre temas económicos en el marco de un almuerzo, es decir, una actividad profesional; Carlos Délano, que la entendió como un "elegante" aporte de campaña. Penta también pagó los servicios profesionales de Jorge Olave por $ 5 millones. Este último es un contador que realizó una asesoría tributaria a Espacio Público, el think tank donde Velasco participa del directorio. Olave Marilef es contador de la ONG Asociación Tierra Firme, que fue fundada por Velasco, y también se desempeña como contador de la fundación del ex candidato. El aseguró haber emitido por mandato del abogado encargado de las finanzas del directorio de la asociación una boleta por 5 millones a nombre de Penta S.A. |
| Pablo Wagner | A través de boletas de su cuñada, María Carolina de la Cerda, cobró a Penta 42 millones que él asegura se le debían como finiquito. Las boletas por tres millones fueron giradas bimensualmente durante 14 meses y la última coincidió con su salida de la Subsecretaría de Minería. Carlos Lavín afirma que se le dejó de pagar porque se trataba de una ayuda para suplementar su sueldo mientras era funcionario de gobierno, pues ganaba menos que cuando trabajaba en Banmédica, empresa que pertenece al grupo Penta. |
| OTROS NOMBRES MENCIONADOS EN EL CASO PENTA | |
| Pablo Longueira Montes | Ex presidente de la UDI, ex senador y ex ministro de Economía. Carlos Alberto Délano dijo en su declaración ante la Fiscalía Oriente que junto a su socio Carlos Lavín decidieron apoyarlo sin que él pidiera ningún aporte. El aporte fue de unos cien millones de pesos en efectivo que gestionó Hugo Bravo. Sobre otros 35 millones que Bravo aseguró que se le dieron luego de que bajó su candidatura presidencial, tanto Délano como Lavín afirmaron que no tienen conocimiento de ese aporte. |
| Alberto Undurraga | Ex candidato a senador DC y actual ministro de Obras Públicas. Carlos Alberto Délano indicó que se le pagaron cuatro millones de pesos por un estudio, que él identificó como "un apoyo para que pagara sus deudas" una vez que perdió la elección por Santiago Poniente. Undurraga ha señalado que el estudio se realizó y se vendió a Penta. |
| OTROS NOMBRES Y EMPRESAS QUE HAN SIDO MENCIONADOS POR LA PRENSA EN LA ARISTA SQM | ||||
| NOMBRE | BOLETAS O FACTURAS | FECHA | MONTO | CARGO |
| Marisol Cavieres Romero | 5 | Octubre de 2009 a abril de 2011 | 24.999.997 | Secretaria de la UDI |
| José Rigoberto Hormazábal | 4 | Marzo de 2011 a mayo de 2012 | 19.222.221 | Ex candidato a concejal UDI, esposo de Marisol Cavieres |
| Matías Hormazábal Cavieres | 1 | 2010 | 4.444.444 | Hijo de la secretaria de la UDI Marisol Cavieres |
| Rodolfo Andrés Baier Esteban | 1 | Enero de 2013 | 6.666.667 | Subsecretario general de Gobierno |
| Mariela Loreto Molina Aguilera | 10 | Octubre de 2009 a agosto de 2012 | 43.333.329 | Ex asesora de Fulvio Rossi |
| René Lorenzo Madariaga Caronna | 4 | Enero a abril de 2009 | 17.777.776 | Ex asesor comunicacional y de análisis estratégico de Fulvio Rossi |
| María Valentina Martínez | 5 | Junio a octubre de 2009 | 22.222.220 | Ex asesora de Fulvio Rossi |
| Alerce Talleres Gráficos | 8 | Julio de 2009 a enero de 2010 | 150.500.000 | La empresa emitió 5 facturas por 20 millones, dos por 16 millones y medio y una por 17 millones a SQM. Su dueño, el militante PS Milton Lee, ha señalado que de esta forma se le pagó la publicidad de la campaña senatorial de Carlos Ominami en 2009, quien ya había salido del PS para postularse en apoyo a la postulaciòn presidencial de su hijo, Ominami respondió que hablará en tribunales y que no aceptará "el acoso periodìstico" producido por una filtraciòn. Marco Enríquez-Ominami. El presidenciable del PRO reconoció a The Clinic que él y su padre se reunieron con Patricio Contesse -tal como declaró la secretaria de Contesse en la Fiscalía-, pero negó que fuera para pedirle aportes de campaña, sino para hablar sobre la estatización del litio y un royalty a la minería privada. La empresa de Lee, entre 2009 y 2013, prestó servicios gráficos -según la planilla de gastos de campaña registrados en el Servel en 2009 y que revisó La Tercera- a Leonardo Véliz, Carlos Ominami, Cristián García-Huidobro, Esteban Maturana, Marcelo Trivelli y René Tabilo, todos ellos en la lista parlamentaria que acompañó a MEO. También a Yerko Ljubetic (DC), Fidel Espinoza (PS), Jenny Alvarez (PS), Cristina Girardi (PPD) y Gonzalo Durán (PS). En 2013 pagaron por los mismos servicios Juan Pablo Letelier (PS), Felipe Harboe (PPD), Iván Moreira (UDI), Eduardo Gutiérrez (ex PS), Guido Girardi (PPD), Carlos Montes (PS), Christian Urízar (PS) y Juan de Dios Parra (PS). La imprenta de Lee también trabajó en la campaña presidencial de Michelle Bachelet, con ocho facturas por trabajos publicitarios en 2013 por unos 168 millones de pesos, los que fueron rendidos y aprobados por el Servel. |
| Fundación Chile 21 | 96 | Enero de 2009 a diciembre de 2013 | 328.000.000 | La Fundación, cuyo presidente ejecutivo es Carlos Ominami, facturó a SQM mensualmente. El ex presidente ejecutivo, Francisco Vidal, descartó que esos recursos llegaran a campañas políticas y dijo que fueron a financiar a Chile 21, y aunque reconoció los orígenes cuestionables de la privatización de la minera -fue privatizada durante el gobierno de Augusto Pinochet- en radio Duna dijo que "a veces hay que cerrar los ojos". |
| Cristián Warner Comunicaciones, Publicidad y Marketing S.A. | 3 | Julio de 2009 a abril de 2011 | 28.500.000 | Marco Enriquez-Ominami ha reconocido que Cristián Warner prestó servicios en su campaña y que también lo había hecho para SQM, pero que esos servicios fueron "contratados, realizados, rendidos y debidamente informados al SII en su momento”. Warner fue jefe de Finanzas de la campaña presidencial de MEO en 2009 y es secretario general del Partido Progresista (PRO). Aunque hasta el momento sólo aparecen 3 facturas suyas, The Clinic afirma que facturó a SQM unos 114 millones en 2013, que corresponderían a 14 millones de pesos mensuales. |
| Asesorías Técnicas S.A. | 104 | Enero de 2009 a diciembre de 2013 | 137.740.875 | Empresa creada por los fundadores de Renovación Nacional en 1990 para recolectar y gestionar todos los aportes para financiar al partido. La principal fuente de ingresos han sido convenios con diversas empresas, que garantizan pagos mensuales para RN a cambio de informes políticos y de coyuntura. Con SQM tendría una larga relación, según informó La Tercera, pues el convenio original fue suscrito en 1994 entre el ex gerente general de SQM Patricio Contesse y Cristián Correa, ex tesorero de RN. El actual gerente general de la sociedad es el también secretario general del partido, Mario Desbordes. Aunque desde la mesa se afirmó que los informes los genera el centro de estudios de RN, el Instituto Libertad -cuya sede figura registrada como propiedad de Asetec- el director ejecutivo de éste, Antonio Horvath, negó elaborar los informes que justificarían los pagos. El Instituto, en todo caso, desde hace cuatro meses tiene un convenio con SQM. La empresa de RN también da boletas a terceros. En este caso, El Mostrador ha publicado dos entregadas a Lily Pérez San Martín, ahora Amplitud, cuando era secretaria general de RN. La primera corresponde a diciembre de 2007, por un monto bruto de $1.666.667, y dado que está escrita a mano, la senadora afirmó que no es su letra ni su firma. La segunda boleta es electrónica, de septiembre de 2008, por el mismo monto. En un principio, la senadora reconoció que las boletas eran para los gastos que generaba su cargo en la directiva de RN, como viajes y viáticos. |
| Asesorías e Inversiones La Manada Ltda. | 8 | 2013 | 31.333.333 | Pablo Zalaquett Said constituyó oficialmente la sociedad Inmobiliaria La Manada limitada el 15 de noviembre de 1999 junto a su ex esposa, la periodista Sylvia Bustamante, y luego integró a sus hijos Pablo, Sylvia y Juan José a la sociedad, que pasó a llamarse Asesorías e Inversiones La Manada Ltda. En octubre de 2011 cedió a cada uno de los hijos que componen la asociación un 10% de los derechos de la misma. Para esto, modificaron “Inversiones y Asesorías ZB Ltda.”, otra sociedad de Zalaquett. El capital de esta asociación se cifró en ese entonces en $13.606.120. La Manada está mencionada en la arista SQM que investiga el SII, pues fue receptora de al menos dos facturas, por $ 1,6 millones y $ 2,3 millones, respectivamente, emitidas por Reactor SPA. Esta empresa y Asesorías Cristina Zúñiga Paredes EIRL están querelladas por el SII por supuestas declaraciones de impuestos maliciosamente falsas, tras emitir y facilitar 19 presuntas facturas falsas para el eventual financiamiento de la campaña a senador de Zalaquett en 2013, por un total de $ 67 millones, entre ellas a La Manada. |
| Asesorías y Negocios SpA | 1 | Octubre de 2013 | 8.333.333 | La compañía es de Giorgio Martelli, quien se ha identificado como operador político y recaudador electoral. Es militante del PPD y participó en ambas campañas de Michelle Bachelet. Asesorías y Negocios facturó a una filiar de Soquimich, SQM Salar, que ahora està bajo investigaciòn. El ministro del Interior, Rodrigo Peñailillo, entregó a esa empresa -según The Clinic- cuatro boletas de unos 4 millones de pesos cada una entre 2011 y 2012, antes de integrarse formalmente al comando de la actual Mandataria. El ministro afirma que hizo tres informes en su calidad de ingeniero comercial y magister en análisis político de la Universidad Complutense de Madrid, relacionados con la crisis financiera internacional, las políticas económicas y sociales aplicadas y, en especial, su impacto en el mundo juvenil y el mercado del trabajo. El confirmado director del Servicio de Impuesto Internos, Michiel Jorrat, emitió entre enero de 2012 y marzo de 2013 boletas por 1.111.111 cada una para la empresa de Martelli, en su calidad de experto tributario. |